Logiciel de filtrage AML et de
surveillance continue
Analysez et surveillez vos clients à partir de multiples listes de sanctions, PEP et listes de surveillance. Le service de filtrage AML continu détecte chaque jour de nouveaux signaux suspects, pour un paiement unique.
- Aucun appel nécessaire pour la démo
- Crédits gratuits de vérification AML inclus
Plus de 1 000 entreprises nous font confiance
Respect des réglementations
Générer les rapports exigés par les auditeurs locaux afin de respecter les exigences de conformité du pays.
Sanctions, PEP et listes de surveillance
Listes de sanctions locales et internationales, avec les quatre niveaux de risque PEP selon un calendrier de mise à jour hebdomadaire.
Vérification des sources d’informations négatives
Un service de recherche interne qui filtre automatiquement les articles contenant des informations sans lien avec des affaires pénales.
Solution de conformité AML entièrement automatisée
Recevez une notification instantanée dès qu’une correspondance est détectée dans une base de données sur les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent au cours du processus KYC.
- Résultats en quelques secondes
- Intégration fluide avec le service de vérification d’identité
- Entièrement conforme aux politiques d’audit de plusieurs pays
Logiciel de filtrage AML des entreprises
Vérifiez si une entreprise figure sur les listes de sanctions, soit manuellement, dans le cadre du processus de conformité KYB, soit via une intégration API. Obtenez également un résultat de recherche d’informations négatives grâce à un algorithme de filtrage propriétaire pour les affaires non pénales, par exemple lorsque le contenu d’un article ne révèle aucune activité criminelle réelle, contrairement à ce que laisse entendre son titre.
API du service de filtrage AML
Intégrez notre API pour effectuer soit une simple vérification des sanctions, soit une surveillance continue. Notre API garantit une grande flexibilité et offre de nombreux avantages pour un filtrage AML efficace :
- Effectuer un filtrage AML quotidien à partir de deux sources pour garantir une couverture AML complète
- Ajouter de nouveaux utilisateurs à la surveillance via le tableau de bord ou automatiquement après une vérification d’identité
- Ajouter les faux positifs à la liste autorisée ou supprimer complètement les entrées
- Accéder aux journaux d’audit et aux rapports PDF
- Ajouter des notes à l’intention des membres de l’équipe pour une meilleure efficacité
Qu'est-ce qu'une solution de filtrage AML ?
L’objectif principal de la solution de filtrage AML est de vérifier si des personnes physiques ou morales figurent dans des sources de sanctions spécifiques, des listes PEP ou des sources médiatiques négatives provenant de plusieurs moteurs de recherche. Pour être efficace, la solution doit offrir un filtrage quotidien continu, afin que les nouveaux changements liés à la criminalité financière soient immédiatement signalés dans le tableau de bord ou via des webhooks API. Les responsables de la conformité peuvent alors procéder à des vérifications complémentaires du client, en fonction des procédures de conformité existantes.
Quelles sources couvrez-vous pour les PEP et les sanctions ?
Quelle est la fréquence des mises à jour et le niveau de précision des données ?
Votre logiciel de filtrage AML est-il fiable ?
Comment effectuez-vous le filtrage des informations négatives ?
Comment effectuer le filtrage AML d’une société ou l’intégrer à une vérification d'entreprise ?
Études de cas
Découvrez les témoignages de nos clients.
Réduisez vos coûts en attirant davantage d'utilisateurs vérifiés
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