Software per lo screening AML e il
monitoraggio continuo
Analizza e monitora i tuoi clienti attraverso molteplici liste di sanzioni, PEP e liste di controllo. Il servizio di screening AML continuo rileva ogni giorno nuovi sospetti pagando una sola volta.
- Nessuna chiamata dimostrativa richiesta
- Crediti gratuiti per le verifiche AML inclusi
Scelto da oltre 1.000 aziende
Conformità alle normative
Genera i report richiesti dagli auditor locali per soddisfare i requisiti di compliance del Paese.
Sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo
Elenchi delle sanzioni locali e globali, con tutti i 4 livelli di rischio PEP e aggiornamento settimanale.
Verifica delle fonti mediatiche negative
Un servizio di ricerca proprietario che filtra automaticamente gli articoli non correlati a contesti criminali.
Soluzione di conformità AML 100% automatizzata
Ricevi notifiche istantanee per ogni corrispondenza nei database di rischio anti-riciclaggio durante il processo KYC.
- Risultati in pochi secondi
- Integrazione perfetta con il servizio di verifica dell’identità
- Pienamente conforme alle normative di audit in diversi Paesi
Software per lo screening aziendale AML
Effettua controlli aziendali sugli elenchi delle sanzioni in modalità manuale, come parte del processo di conformità KYB, o tramite integrazione API. Ottieni risultati delle fonti mediatiche negative grazie a un algoritmo di filtraggio proprietario per le segnalazioni non penali che elimina, ad esempio, gli articoli in cui il titolo suggerisce un’attività illecita ma il contenuto la smentisce.
API per il servizio di screening AML
Integra la nostra API per effettuare controlli singoli sulle sanzioni o un monitoraggio continuo. La nostra API garantisce flessibilità e offre un’ampia gamma di vantaggi per un servizio di screening AML efficace:
- Esegui uno screening AML giornaliero su due fonti per una copertura AML completa
- Aggiungi nuovi utenti da monitorare tramite dashboard o automaticamente dopo la verifica dell’identità
- Inserisci i falsi positivi in whitelist o rimuovi completamente le voci
- Accedi ai registri di audit e ai report in formato PDF
- Aggiungi note per i membri del team per una maggiore efficienza
Accedi a liste PEP interne a livello globale
Elenco delle sanzioni internazionali
Liste di controllo delle forze dell’ordine
Cos’è una soluzione di screening AML?
L’obiettivo principale della soluzione di screening AML è verificare la presenza di persone fisiche o giuridiche in specifiche fonti relative alle sanzioni, elenchi di PEP o fonti mediatiche negative provenienti da diversi motori di ricerca. Affinché una soluzione sia efficace, deve offrire uno screening quotidiano continuo, in cui le nuove modifiche relative ai reati finanziari vengano immediatamente segnalate nella dashboard o tramite webhook API. In questo modo, i responsabili della conformità possono eseguire ulteriori verifiche di due diligence sui clienti in base ai processi di conformità esistenti.
Quali fonti coprite per PEP e sanzioni?
Qual è la frequenza di aggiornamento e l'accuratezza dei dati?
Quanto è affidabile il vostro software di screening AML?
Come viene effettuato lo screening adverse media?
Come effettuare lo screening AML aziendale o integrarlo con la verifica delle imprese?
Riduci i costi effettuando l'onboarding di più utenti verificati
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