Software KYC per la massima conformità. In tutta semplicità.
Una potente soluzione software KYC per la conformità end-to-end, che automatizza la due diligence, la gestione del rischio, la conformità alle sanzioni e il monitoraggio continuo, con flussi di verifica dell’identità personalizzabili per massimizzare le conversioni. Completa l’onboarding degli utenti più velocemente e riduci il carico di lavoro manuale per i tuoi analisti.
- Oltre 200 Paesi e territori
- Oltre 40 lingue dell’interfaccia
- Strumenti AML integrati
Scelto da oltre 1.000 aziende
Garantisci la conformità alle sanzioni con le migliori soluzioni KYC
Oltre alla verifica standard dell’identità, controlla gli utenti rispetto agli elenchi delle sanzioni globali per assicurarti di non effettuare transazioni soggette a restrizioni. Utilizza regole preimpostate o personalizzate e liste di blocco dedicate per impedire l’onboarding di utenti non desiderati. Completa la tua lista di controllo per la conformità KYC/AML con un unico fornitore.
- OFAC, Interpol e molto altro
- Report scaricabili
- Registro di audit conforme
Anziché affidarti a più fornitori, garantisci una conformità KYC/AML end-to-end. Attiva i controlli integrati sulle liste di monitoraggio, incluso lo screening delle fonti mediatiche negative, e semplifica il lavoro dei tuoi analisti. Dimentica i fogli di calcolo e utilizza modelli automatici e questionari preimpostati per aumentare le registrazioni.
- Registri di dati KYC/AML pronti per l’audit
- Automazione e revisione manuale interna
- Integrazione semplice: API, SDK o iFrame
Estrai e verifica automaticamente i dati dell’indirizzo da bollette e altri documenti di prova di residenza (PoA), confrontandoli con i dati dell’onboarding KYC dell’utente. Per una maggiore sicurezza, richiedi agli utenti di accedere ai propri account presso i fornitori di servizi.
- Risultati in meno di 20 secondi
- Integrazione API semplice
- Lingua personalizzabile
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