Soluzione per l'adeguata verifica dell’attività (KYB) progettata per i team di conformità
Utilizza i flussi di lavoro dinamici no-code per l’adeguata verifica dell’attività (KYB) di iDenfy per automatizzare l’onboarding delle entità commerciali. Attiva l’onboarding in modalità self-service per verificare i clienti a basso rischio, eliminare i tempi di attesa e garantire verifiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei fine settimana e nei giorni festivi.
- Agente IA per la conformità
- Questionari personalizzati
- KYC/AML integrato
- Registro di audit completo
Scelto da oltre 1.000 aziende
Meno abbandoni, più valore
88%
di tasso di completamento dei moduli, superiore agli standard del settore KYB
40 ore
di lavoro manuale risparmiate ogni settimana
24 ore su 24, 7 giorni su 7
onboarding attivo anche nei fine settimana e nei giorni festivi
3 volte
inferiori i costi grazie all’automazione dei flussi di lavoro
Software KYB che riduce i tempi di revisione manuale con un'unica integrazione API
Report da registri governativi e banche dati creditizie
Connettiti all’istante a oltre 180 registri delle imprese in più di 300 Paesi e giurisdizioni per accedere a dati ufficiali e in tempo reale all’interno del tuo flusso di lavoro KYB.
Creazione di moduli
Crea moduli per l’azienda in fase di onboarding in base alle tue politiche di conformità e inviali al rappresentante per la compilazione.
Verifica dell’indirizzo
Verifica l’esistenza dell’indirizzo dell’azienda e valuta i potenziali rischi durante la verifica KYB.
Monitoraggio della conformità AML
Includi aziende e persone fisiche nel monitoraggio continuo di conformità AML come passaggio aggiuntivo del tuo flusso di lavoro KYB.
Creazione della verifica KYC
Crea una sessione KYC direttamente dalla dashboard dopo aver identificato tutti i soci dai report aziendali.
Creazione di regole per la lista di blocco
Blocca l’onboarding delle aziende che non soddisfano i tuoi processi di conformità.
Analisi della struttura proprietaria
Determina la struttura proprietaria di primo livello dell’azienda oppure analizza il dettaglio completo dell’assetto societario.
Agente IA per la conformità
Consenti al sistema di gestire l’intero onboarding KYB in modo più rapido: screening AML, autenticazione dei documenti societari, verifica UBO, ecc. L’agente IA esegue il controllo incrociato di tutti i dati come un analista umano, completando automaticamente l’onboarding delle aziende idonee o segnalando le incongruenze per un ulteriore controllo.
Flussi di lavoro dinamici
Progetta i moduli di onboarding senza scrivere codice: definisci le domande, assegna i punteggi di rischio e invia questionari personalizzati in modo dinamico. Il sistema analizza automaticamente le risposte e attiva il processo KYB necessario.
Casi di studio
Lasciati ispirare dalle storie di successo dei nostri clienti.
CREA AUTOMAZIONI
Imposta le automazioni KYB e risparmia tempo e costi
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2 opzioni di configurazione Il software KYB può segnalare o bloccare automaticamente la richiesta di un’azienda. Una volta effettuato il blocco, tutte le altre automazioni vengono interrotte. |
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Report da registri governativi e banche dati creditizie Connettiti a oltre 180 registri delle imprese in più di 300 Paesi e giurisdizioni per accedere a dati ufficiali e in tempo reale per le tue verifiche KYB. |
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Risparmio di tempo e costi grazie alla due diligence continua Puoi impostare l’automazione in modo che si attivi ogni volta che vengono inviati nuovi dati, sia una sola volta sia in modo continuo. |
QUESTIONARI
Crea questionari personalizzati per la verifica aziendale
Utilizza i nostri questionari per raccogliere documenti societari di costituzione, dati finanziari o informazioni di contatto ed effettuare il processo di verifica KYB. Crea domande condizionali che si sbloccano in base alle risposte selezionate.
FLUSSI DI LAVORO KYB PERSONALIZZATI
Configura flussi di lavoro su misura per l'adeguata verifica dell’attività (KYB)
Il nostro software KYB ti consente di personalizzare il modulo di onboarding aziendale, aggiungere automazioni e creare un processo di verifica fluido in base alle tue esigenze.
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14 campi aziendali Includi ulteriori campi personalizzati all’interno del modulo aziendale e richiedi i documenti societari. |
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17 campi per i rappresentanti Raccogli le informazioni chiave sulle figure aziendali, applica le misure KYC/AML ed esplora ulteriori opzioni. |
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Questionario aggiuntivo e automazioni Includi questionari extra dai tuoi modelli e scegli l’automazione o le regole della lista di blocco più adatte. |
Siamo la prima scelta su G2
Un’architettura pensata per tutti e sviluppata per rispondere a qualsiasi esigenza di business ci ha permesso di superare i concorrenti nel settore KYC/AML.
Domande frequenti
Cos'è una verifica KYB?
Le verifiche KYB aiutano le aziende a collaborare con partner commerciali legittimi e a garantire la conformità agli standard di settore, come i requisiti antiriciclaggio (AML) e di adeguata verifica dell’attività (KYB). Durante questo processo, le aziende verificano la sede legale dell’impresa, la provenienza dei fondi, l’iscrizione al registro delle imprese, le licenze e altri dettagli analoghi, inclusa la struttura proprietaria e i vari fattori di rischio legati all’ubicazione o al settore operativo dell’entità.
Chi utilizza la verifica KYB?
Qual è la differenza tra KYB e KYC?
Quali sono le fasi principali della conformità KYB?
Come funziona il modulo Questionario di iDenfy?
Cosa sono le regole personalizzate?
Verifica le aziende e rispetta le normative
Effettua l'onboarding di clienti aziendali, verifica i dati dei soci e rispetta le normative KYB/KYC/AML utilizzando un'unica piattaforma.
