„Know Your Business“-Lösung für Compliance-Teams entwickelt
Nutzen Sie die dynamischen, no-code-basierten Arbeitsabläufe von iDenfy zur Unternehmensverifizierung (KYB), um die Onboarding-Verfahren für Unternehmen zu automatisieren. Ermöglichen Sie ein Self-Service-Onboarding, um Antragsteller mit geringem Risiko zu verifizieren, Wartezeiten zu vermeiden und eine Verifizierung rund um die Uhr zu gewährleisten – auch an Wochenenden und Feiertagen.
- KI-Compliance-Agent
- Benutzerdefinierte Fragebögen
- Integrierte KYC/AML
- Vollständiger Audit-Trail
Über 1.000 Unternehmen vertrauen uns
Weniger Abbrüche, höherer Wert
88 %
Formularabschlussrate, höher als die KYB-Industriestandards
40 Stunden
an manueller Arbeit pro Woche eingespart
24/7
Onboarding, einschließlich Wochenenden & Feiertagen
3x
niedrigere Kosten durch Arbeitsablufautomatisierung
KYB-Software, die die manuelle Prüfzeit mit einer einzigen API-Integration verkürzt
Behörden- und Kreditauskunftsberichte
Stellen Sie innerhalb Ihres KYB-Arbeitsablaufs sofort eine Verbindung zu über 180 Unternehmensregistern in mehr als 300 Ländern und Rechtsordnungen her, um auf originale Echtzeitdaten zuzugreifen.
Formularerstellung
Erstellen Sie Formulare für das Onboarding-Unternehmen auf der Grundlage Ihrer Compliance-Richtlinien und senden Sie diese an den Ansprechpartner zur Ausfüllung.
Anschriftverifizierung
Verifizieren Sie, ob die Unternehmensanschrift existiert, und bewerten Sie potenzielle Risiken während der KYB-Verifizierung.
AML-Compliance-Überwachung
Beziehen Sie Unternehmen und Privatpersonen in die laufende Überwachung der Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften ein – als zusätzlichen Schritt in Ihrem KYB-Arbeitsablauf.
Erstellung der KYC-Verifizierung
Erstellen Sie nach Erhalt aller Anteilseigner aus Unternehmensberichten direkt im Dashboard eine KYC-Sitzung.
Erstellung von Sperrlistenregeln
Sperren Sie Unternehmen vom Onboarding, wenn sie Ihre Compliance-Verfahren nicht erfüllen.
Aufschlüsselung der Eigentümerstruktur
Bestimmen Sie die Eigentümerstruktur der ersten Ebene des Unternehmens oder prüfen Sie zusätzlich die vollständige Aufschlüsselung der Struktur.
KI-Compliance-Agent
Ermöglichen Sie dem System, das KYB-Onboarding-Verfahren schneller und vollständig abzuwickeln: AML-Prüfung, Beglaubigung von Unternehmensdokumenten, Verifizierung der wirtschaftlich berechtigten Eigentümer (UBO) usw. Der KI-Agent gleicht alle Daten wie ein menschlicher Analyst ab, nimmt seriöse Unternehmen automatisch auf oder kennzeichnet Unstimmigkeiten zur weiteren Überprüfung.
Dynamische Arbeitsabläufe
Entwerfen Sie Onboarding-Formulare für Antragsteller ohne Programmierung, indem Sie Fragen definieren, Risikobewertungen zuweisen und dynamisch verschiedene Fragebögen versenden. Das System überprüft die Antworten automatisch und löst das erforderlichen KYB-Verfahren aus.
Fallstudien
Lassen Sie sich von unseren Kundenerfolgsgeschichten inspirieren.
AUTOMATISIERUNGEN ERSTELLEN
KYB-Automatisierungen einrichten und Zeit & Kosten sparen
 | 2 Konfigurationsoptionen Die KYB-Software kann einen Unternehmensantrag entweder automatisch kennzeichnen oder blockieren. Sobald ein Antrag blockiert wurde, werden alle weiteren automatisierten Vorgänge nicht mehr ausgeführt. |
| Behörden- und Kreditauskunftsberichte Verbinden Sie sich mit über 180 Unternehmensregistern in über 300 Ländern und Rechtsgebieten für offizielle Echtzeitdaten für Ihre KYB-Verifizierung. |
| Kosten- und Zeitersparnis durch laufende Due-Diligence-Prüfung Sie können die Automatisierung so einstellen, dass sie bei jeder Übermittlung neuer Daten ausgelöst wird – entweder einmalig oder fortlaufend. |
FRAGEBÖGEN
Erstellen Sie benutzerdefinierte Fragebögen zur Unternehmensverifizierung
Nutzen Sie unsere Fragebögen, um Gründungsunterlagen, Finanzdaten oder Kontaktdaten zu erfassen und das KYB-Verifizierungsverfahren durchzuführen. Erstellen Sie bedingte Fragen, die erst dann freigeschaltet werden, wenn bestimmte Antworten ausgewählt werden.
BENUTZERDEFINIERTE KYB-ARBEITSABLÄUFE
Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Know Your Business-Arbeitsabläufe
Unsere KYB-Software ermöglicht es Ihnen, ein Onboarding-Formular für Unternehmen anzupassen, Automatisierungen hinzuzufügen und ein nahtloses KYB-Verifizierungsverfahren nach Ihren Vorlieben aufzubauen.
| 14 Unternehmensfelder Fügen Sie über das Unternehmensformular zusätzliche benutzerdefinierte Felder hinzu und fordern Sie Unternehmensdokumente an. |
| 17 repräsentative Felder Sammeln Sie die wichtigsten Informationen zu Unternehmenskennzahlen, wenden Sie KYC/AML-Maßnahmen an und erkunden Sie weitere Optionen. |
| Zusätzlicher Fragebogen und Automatisierungen Fügen Sie zusätzliche Fragebögen aus Ihren Vorlagen hinzu und wählen Sie die geeigneten Automatisierungs- oder Sperrlistenregeln aus. |
Wir sind die erste Wahl bei G2
Da unsere Lösung für jedermann konzipiert und auf alle geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist, konnten wir uns im Bereich KYC/AML von der Konkurrenz abheben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine KYB-Prüfung?
KYB-Prüfungen helfen Unternehmen dabei, Partnerschaften mit seriösen Unternehmen einzugehen und sicherzustellen, dass diese die Branchenstandards einhalten, wie beispielsweise die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Überprüfung des Geschäftspartners (KYB). Im Rahmen dieses Verfahrens verifizieren Unternehmen die Adresse, die Herkunft der Finanzmittel, die Registrierung, die Lizenz und ähnliche Angaben des anderen Unternehmens, einschließlich der Eigentümerstruktur und verschiedener Risiken, die sich aus dem Standort oder der Branche des Unternehmens ergeben können.
Wer nutzt die KYB-Verifizierung?
Was ist der Unterschied zwischen KYB und KYC?
Was sind die wichtigsten Schritte bei der KYB-Compliance?
Wie funktioniert die Fragebogen-Funktion von iDenfy?
Was sind benutzerdefinierte Regeln?
Verifizieren Sie Unternehmen und halten Sie Vorschriften ein
Onboarding von Firmenkunden, Verifizierung von Aktionärsdaten und Einhaltung von KYB/KYC/AML-Vorschriften – alles an einem Ort.
