AML-Screening und laufende Überwachung
Überwachungssoftware
Überprüfen und überwachen Sie Ihre Kunden anhand verschiedener Sanktionslisten, PEP-Listen und Beobachtungslisten. Die fortlaufende AML-Screening-Dienstleistung identifiziert täglich neue Verdachtsfälle, wobei Sie nur einmal bezahlen.
- Es ist kein Demo-Anruf erforderlich
- Kostenlose Gutschriften für die AML-Verifizierung inklusive
Über 1.000 Unternehmen vertrauen uns
Einhaltung von Vorschriften
Erstellen Sie Berichte, die von den lokalen Wirtschaftsprüfern verlangt werden, um die Compliance-Anforderungen des Landes zu erfüllen.
Sanktionen, PEPs und Beobachtungslisten
Lokale und globale Sanktionslisten mit allen vier Stufen des PEP-Risikos und einem wöchentlich aktualisierten Zeitplan.
Überprüfung auf negative Medienberichte
Eine interne Suchdienstleistung, die Artikel mit nicht strafrechtlichen, kontextbezogenen Einträgen automatisch herausfiltert.
Vollautomatische Lösung zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften
Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn während des KYC-Verfahrens ein Treffer in einer Datenbank zu Geldwäscherisiken auftritt.
- Ergebnisse in Sekundenschnelle
- Nahtlose Integration in die Identitätsverifizierungsdienstleistung
- Vollständige Einhaltung der Prüfungsrichtlinien in mehreren Ländern
Software zur Überprüfung von Unternehmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Überprüfen Sie ein Unternehmen anhand der Sanktionslisten entweder manuell im Rahmen des KYB-Compliance-Verfahrens oder über eine API-Integration. Erhalten Sie Ergebnisse zu negativen Medienberichten mithilfe eines integrierten proprietären Filteralgorithmus für nicht strafrechtliche Einträge, der beispielsweise Artikel ausblendet, deren Inhalt zwar keine tatsächliche kriminelle Handlung offenlegt, deren Titel dies jedoch tut.
AML-Screening-Dienstleistungs-API
Integrieren Sie unsere API entweder für eine einmalige Sanktionsprüfung oder zur laufenden Überwachung. Unsere API gewährleistet Flexibilität und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für eine erfolgreiche AML-Screening-Dienstleistung:
- Führen Sie täglich ein AML-Screening an zwei Quellen durch, um eine lückenlose AML-Abdeckung zu gewährleisten
- Neue Überwachungsbenutzer über ein Dashboard hinzufügen oder automatisch nach einer Identitätsverifizierung hinzufügen
- Falschpositive auf die Whitelist setzen oder Einträge vollständig entfernen
- Auf Zugriffsprotokolle und PDF-Berichte zugreifen
- Fügen Sie Notizen für Teammitglieder hinzu, um die Effizienz zu steigern
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Go to help centerWas ist eine AML-Screening-Lösung?
Das vorrangige Ziel der AML-Screening-Lösung besteht darin, Personen oder Organisationen anhand festgelegter Sanktionslisten, PEP-Listen oder negativer Medienberichte aus verschiedenen Suchmaschinen zu überprüfen. Damit eine Lösung effektiv ist, muss sie ein kontinuierliches tägliches Screening bieten, bei dem neue Entwicklungen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität sofort im Dashboard oder über API-Webhooks gemeldet werden. Anschließend können Compliance-Beauftragte je nach den bestehenden Compliance-Verfahren weitere Maßnahmen zur Kundenüberprüfung durchführen.
Welche Quellen nutzen Sie für PEPs und Sanktionen?
Wie hoch ist die Aktualisierungshäufigkeit und wie genau sind die Daten?
Wie zuverlässig ist Ihre AML-Screening-Software?
Wie führt man ein Screening auf negative Medienberichte durch?
Wie führt man ein AML-Screening von Unternehmen durch oder integriert diese in die Unternehmensverifizierung?
Fallstudien
Lassen Sie sich von unseren Kundenerfolgsgeschichten inspirieren.
Sparen Sie Kosten, indem Sie mehr verifizierte Benutzer einarbeiten
Schließen Sie sich Hunderten von Unternehmen an, die iDenfy erfolgreich in ihr Verfahren integriert und dadurch Kosten für fehlgeschlagene Identitätsverifizierungen eingespart haben.
